پروژه پولشویی
ارکان جرم پولشویی
عناصر جرم پولشویی
شرایط تحقق جرم پولشویی
پولشویی در حقوق کیفری
پولشویی در حقوق کیفری ایران
پولشویی در حقوق کیفری افغانستان
پروژه پولشویی در حقوق ایران
پولشويي از منظر حقوق جزاي داخلي
این پروژه درباره پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی بزه پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان می باشد.پولشویی که فرایند تبدیل پول‌های کثیف ناشی از فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه به پول‌های پاک و دارایی‌های مشروع و قانونی است جزئی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسبی را برای عملیات پولشویی فراهم می‌نماید.
پولشویی دارای اثرات گسترده‌ی نامطلوب و زیانباری است که فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسد شدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم جرم پولشویی است. اقتصاد افغانستان نیز به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادی کشور، ناکارآمدی و عدم نظارت صحیح و جدی دولت بر گردش پولی و مالی کشور، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، بستر مناسبی برای پدیده‌ی پولشویی می‌باشد.
از این رو دولت‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم پولشویی و پیشگیری از آثار مخرب آن بر اقتصاد ملی، امنیت جامعه و حفظ اقتدار خود، همگام با اسناد بین‌المللی دست به جرم‌انگاری این رفتار مجرمانه زده و آن را ممنوع و برای مرتکبین این جرم مجازات تعیین نموده‌اند که دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز در حقوق کیفری خود تدابیری را برای جلوگیری و مبارزه با آن پیش بینی نموده‌اند.
فهرست مطالب
مقدمه 1
بیان مسأله 1
سؤال هاي اصلي تحقيق 4
سوابق پژوهشي موضوع 4
روش تحقيق 5
نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق 5
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی 3
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پولشویی 3
1- تعریف پولشویی در لغت 3
2- مفهوم پولشویی در دکترین 5
3- تعریف قانونی پولشویی 8
4- تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی 13
4-1- کنوانسیون وین 1988 13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی 1989 14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990 15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000 15
بند دوم: مفاهیم مرتبط 16
1- جرایم مقدم و جرم پولشویی 16
2- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی 21
مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پولشویی 23
بند اول: مبانی فقهی 23
1-آیات 23
2- روایات 25
2-1- خطبه حضرت علی (ع) 26
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع) 26
3- قواعد فقهی 27
3-1- قاعده لاضرر 27
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه 29
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه 29
بند دوم: مبانی جرم شناسانه 30
بند سوم: مبانی اقتصادی 33
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد 34
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی 34
3- تضعیف بخش خصوصی 35
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی 35
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پولشویی 36
بند اول: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق‌های ملی 36
1- آمریکا 37
2-انگلستان 38
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند 40
4- سوئیس 41
5- ژاپن 42
بند دوم: جرم‌انگاری پولشویی در مقررات بین‌المللی 43
1- اقدامات جهانی 43
2- اقدامات منطقه‌ای 45
بند سوم: جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران و افغانستان 47
1- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق ایران 48
2- جرم‌انگاری پولشویی در حقوق افغانستان 54
فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پولشویی
مبحث اول: اوصاف جرم پولشویی 63
بند اول: سازمان یافتگی 63
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان 69
بند سوم: فراملی بودن 72
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا 75
مبحث دوم: مراحل جرم پولشویی 78
بند اول: استقرار 79
بند دوم: استتار 81
بند سوم: ادغام 84
مبحث سوم: روش‌های جرم پولشویی 86
بند اول: استفاده از سیستم بانکی 87
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع 93
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی 96
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی 99
فصل سوم: عناصر جرم پولشویی
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی 111
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پولشویی 114
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پولشویی 116
بند دوم: موضوع جرم پولشویی 123
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پولشویی 125
مبحث سوم: عنصر روانی 129
بند اول: سوءنیت عام 132
بند دوم: سوءنیت خاص 133
فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پولشویی
مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری 139
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی 139
1- شناسایی مشتری 140
2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک 143
3-گزارشدهی و تشخیص موارد مشکوک 145
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری 149
1- مجازات‌های اصلی 149
1-1- حبس 149
1-2- مجازات‌های مالی 155
1-2-1- جزای نقدی 156
1-2-2- مصادره 161
2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی 167
2-1- محرومیت‌های اجتماعی 168
2-2- انتشار حکم محکومیت 170
مبحث دوم: نحوه رسیدگی 172
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن 173
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پولشویی 184
1- شورای عالی مبارزه با پولشویی 184
2- واحد استخبارات مالی 188
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پولشویی 192
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت 192
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم 194
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل 198
نتیجه 203
منابع 220
قوانین 220
منابع فارسی: 220
کتاب ها 220
مقالات 222
پروژه‌ها 225
منابع عربی: 226
کتابها 226
چکیده انگلیسی 228
